Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Выборжанин"<BR>04.04.2024 16:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты</P>
<P>голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов</P>
<P>совета директоров эмитента. Кворум имеется.</P>
<P>ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>2.2.1. Утвердить годовой отчет АО «Выборжанин» за 2023 год.</P>
<P>2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе</P>
<P>отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных</P>
<P>средств, утвердить предложение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям за</P>
<P>отчетный 2023 год. Финансовые средства направить в резервный фонд.</P>
<P>2.2.3. Принять во внимание отсутствие заключения ревизионной комиссии за 2023 год.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором</P>
<P>принято соответствующее решение: 04 апреля 2024 года.</P>
<P>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного</P>
<P>общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2024 года, протокол №</P>
<P>8.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.И. Фахурдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.04.2024г.</P>